Política contra el blanqueo de capitales y de identificación del cliente (AML & KYC)

Prevención del blanqueo de capitales y conocimiento del cliente · Información del jugador

Nuestro compromiso

Trickless NV (la Compañía) opera bajo una licencia emitida por la Autoridad de Juegos de Curazao (CGA), Licencia No. OGL/2024/139/0125. Como operador con licencia, estamos obligados por ley a mantener estándares rigurosos contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).

Esta página explica qué significa esto para ti como jugador: qué información podríamos solicitar, cuándo la solicitaríamos y por qué. Nuestro objetivo es verificar tu identidad, protegerte del fraude y garantizar que nuestra plataforma no se utilice indebidamente para delitos financieros.

Quiénes somos

Trickless NV está registrada en Curaçao con el número de empresa 160941 y su domicilio social se encuentra en Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao. Contamos con licencia y estamos regulados por la Autoridad de Juegos de Curaçao (CGA) y cumplimos con:

• La Ordenanza Nacional sobre la Notificación de Transacciones Inusuales (NORUT)
• La Ordenanza Nacional sobre Identificación al Prestar Servicios (NOIS)
• El Reglamento AML-CFT-CFP (GS-U215-24-2-2), aplicado por la Junta de Control de Juegos de Curazao.

Información que recopilamos cuando te registras

Cuando creas una cuenta con nosotros, recopilamos la siguiente información:

• Nombre completo
• País de residencia
• Dirección residencial
• Dirección de correo electrónico
• Fecha de nacimiento (para confirmar que tienes 18 años o más)
• Confirmación de que acepta nuestros Términos y Condiciones.

Se le pedirá que verifique su dirección de correo electrónico antes de poder acceder a su cuenta. Este paso es obligatorio.

Verificación de identidad (KYC)

La verificación de identidad es un requisito legal. La aplicamos a todos los jugadores, y la verificación completa debe completarse una vez que su actividad total de transacciones (depósitos y retiros combinados) alcance los 4000 XCG (≈ 1912 €).

Para verificar su identidad, se le solicitará que proporcione:

• Documento de identidad oficial válido con fotografía (pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir), tanto el anverso como el reverso.
• Un comprobante de domicilio reciente: una factura de servicios públicos o un extracto bancario emitido en los últimos tres meses, que muestre su nombre y dirección actual.

¿Qué sucede mientras se realiza la verificación?

Mientras revisamos sus documentos, generalmente puede seguir utilizando su cuenta. Sin embargo, una vez que alcance el umbral de 4000 XCG (≈ 1912 €):

• Si se alcanzó el umbral con un depósito, no podrá realizar más depósitos ni retiros hasta que se complete la verificación, pero podrá seguir jugando con los fondos que ya tenga en su cuenta.
• Si se alcanzó el umbral mediante una solicitud de retiro, su retiro no se confirmará hasta que se complete la verificación.

Si no se presentan los documentos requeridos dentro de los 30 días posteriores a alcanzar el umbral, suspenderemos la cuenta.

Origen de los fondos y origen de la riqueza

En determinadas circunstancias, podríamos solicitarle información sobre el origen de sus fondos. Este es un requisito normativo y no pretende ser intrusivo; simplemente forma parte de nuestra obligación de garantizar que todos los fondos en nuestra plataforma sean legítimos.

Es posible que le solicitemos uno o más de los siguientes documentos como prueba del origen de sus fondos:

• Salario: una nómina reciente
• Ahorros: certificado de ahorros o extracto bancario
• Venta de acciones: extracto bancario que muestra la recepción de fondos.
• Venta de propiedad: carta firmada por un abogado o agente inmobiliario.
• Herencia: concesión de sucesión testamentaria que incluye el valor del patrimonio.
• Pago del seguro: carta firmada por la aseguradora.
• Donación: comprobante de ingresos del donante
• Ganancias de juegos de azar: comprobante de ganancias de otra plataforma verificada.

Depósitos y retiros

Para protegerle y cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, las siguientes reglas se aplican a todos los pagos:

• No se aceptan transacciones en efectivo; todos los depósitos y retiros deben realizarse electrónicamente.
• No se permite el crédito.
• Los retiros se reembolsan mediante el mismo método utilizado para el depósito (siempre que sea posible); por ejemplo, si depositó con tarjeta, sus ganancias se devolverán a esa misma tarjeta.
• Si su método de depósito original no acepta devoluciones (por ejemplo, una tarjeta prepago), es posible que se le solicite que proporcione un extracto bancario que confirme la titularidad de una cuenta bancaria a su nombre, y el retiro se procesará a esa cuenta.
• No se permiten las transferencias entre cuentas de jugador.

Al registrar un método de pago, el nombre del método debe coincidir exactamente con el nombre de su cuenta. Los pagos realizados con métodos que tengan un nombre diferente no se procesarán.

Reglas de la cuenta

Para mantener la integridad de nuestra plataforma y cumplir con nuestras obligaciones de licencia:

• Solo se permite una cuenta por marca. No se permiten cuentas duplicadas y su cierre conllevará su cierre.
• Si cambia de nombre (por ejemplo, tras contraer matrimonio), debe notificárnoslo y proporcionarnos la documentación justificativa, como un certificado de matrimonio o un certificado oficial de cambio de nombre.
• Si necesita actualizar los datos de su cuenta, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Países restringidos y sanciones

Estamos obligados a aplicar controles más estrictos a los jugadores procedentes de determinadas jurisdicciones identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o sujetas a sanciones internacionales. A los jugadores de dichos países se les podrá solicitar una verificación adicional o, incluso, no se les permitirá registrarse.

Revisamos periódicamente las listas del GAFI y las listas de sanciones aplicables (incluidas las emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) para garantizar que nuestra plataforma cumpla con la normativa. Si cree que su país ha sido incluido incorrectamente en la lista, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés) es alguien que ocupa o ha ocupado un cargo público destacado, como ministro del gobierno, miembro del parlamento, alto magistrado, embajador o alto oficial militar, en el último año, así como sus familiares directos y allegados.

Ser una PEP no le impide automáticamente usar nuestra plataforma. Sin embargo, si se le identifica como una PEP, estamos obligados a:

• Realice una verificación adicional de su identidad.
• Solicite documentación que confirme el origen de sus fondos y el origen de su patrimonio.
• Aplique un monitoreo continuo mejorado a su cuenta.

Si usted es una persona políticamente expuesta (PEP), por favor indíquelo al registrarse o póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Juegos de azar de menores de edad

Para usar nuestra plataforma, debes tener 18 años o más.

Si se comprueba que un jugador era menor de 18 años en el momento de realizar cualquier actividad de juego:

• Su cuenta será cerrada inmediatamente.
• Todas las ganancias y bonificaciones se perderán.
• Se devolverán todos los fondos depositados (menos las ganancias no reclamadas).
• El método de pago utilizado será bloqueado.

Nos tomamos muy en serio el juego de menores y realizamos comprobaciones de edad como parte de nuestro proceso de registro y verificación de identidad (KYC). Si tiene conocimiento de que un menor está accediendo a una plataforma de juego, póngase en contacto con las autoridades competentes.

Tus obligaciones como jugador

Para mantener su cuenta abierta y en regla, debe:

• Proporcione información precisa y veraz al registrarse y en todo momento.
• Envíe de inmediato cualquier documento de identidad o verificación que se le solicite.
• Notifíquenos cualquier cambio en sus datos personales.
• No permitas que ninguna otra persona utilice tu cuenta.
• No intente abrir más de una cuenta por marca.

El incumplimiento de estos requisitos puede conllevar la suspensión o el cierre permanente de su cuenta.

Preguntas y contacto

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros requisitos de prevención del blanqueo de capitales (AML) o de identificación del cliente (KYC), o si se le ha solicitado que proporcione documentos y necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, que estará encantado de guiarle durante el proceso.

Trickless NV
Zuikertuintjeweg Z/N, Curazao
Licencia n.º OGL/2024/139/0125 — Autoridad de Juegos de Curazao
Compliance@trickless.io

Última revisión: mayo de 2026 · Esta política está sujeta a cambios de acuerdo con la normativa aplicable.